Алексей Андриунин, 26-летний гражданин России, проживающий в Португалии, обвинён в мошенничестве и манипуляции рынком криптовалют. Основатель финансовой компании Gotbit, Андриунин, а также два директора компании — Фёдор Кедров и Кави Джалили, уже находящиеся под следствием, предположительно организовали схему «вымытых» сделок с целью искусственного увеличения торговых объёмов криптовалют. Это, как утверждается, помогало проектам привлекать внимание инвесторов и достигать листинга на крупных платформах, таких как CoinMarketCap.
Согласно материалам дела, Gotbit с 2018 по 2024 годы оказывала услуги по созданию искусственных торговых объёмов для криптовалютных компаний, в том числе и американских. В интервью 2019 года Андриунин описал, как он написал код для «вымытых» сделок, которые имитировали активность на рынке, чтобы поднимать репутацию и ликвидность клиентов. Записи Gotbit якобы включали таблицы, сравнивающие «Созданный объём» с естественным рыночным объёмом. Сотрудники компании объясняли клиентам, как избегать обнаружения этих сделок, используя несколько аккаунтов.
Предполагается, что Gotbit заработала миллионы долларов на этих операциях, а среди клиентов компании значились криптовалюты Saitama и Robo Inu. Вырученные средства Андриунин, по версии следствия, перевёл на личный счёт в Binance.
Обвинения в мошенничестве и сговоре предусматривают до 20 лет лишения свободы и штрафы до $250,000, а также конфискацию средств. Как подчеркнули прокурор Джошуа С. Леви и агент ФБР Джоди Коэн, обвиняемые считаются невиновными до вынесения приговора.
Загрузка...