Национальная безопасность США обвинила продавца LocalBitcoins в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег после того, как агенты под прикрытием обменяли более 140 000 долларов наличными на bitcoin с предполагаемым преступником.
Согласно уголовному иску, 26-летний Кеннет Рул рекламировал лично обменные пункты наличными за биткойны на глобальной одноранговой торговой платформе localbitcoins.com под именем «Gimacut93».
Во вторник Рюле впервые предстал перед окружным судом США в Сетле, и теперь ему предъявлено восемь обвинений, включая «ведение бизнеса по передаче нелицензионных денег, пять случаев отмывания денежных средств и один случай сговора с целью производства и распространения марихуаны».
Эта жалоба является кульминацией долгосрочных усилий агентства по расследованию, которое впервые началось в апреле 2018 года. С тех пор агенты под прикрытием выдают себя за преступников, стремящихся получить услуги по отмыванию денег, и неоднократно лично встречались с Руле в таких местах, как Старбакс. С апреля по декабрь 2018 года, Rhule помогала агентам под прикрытием обменивать более 140 000 долларов наличными на bitcoin.
Примечательно, что агенты объяснили ему, что часть их наличности была получена в результате торговли людьми, но Рюле продолжал вести с ними дела.
При заключении этих сделок Рюле не спрашивал никакой информации KYC «Знай своего клиента», — говорится в жалобе.
Фактически, Rhule осуществлял эти операции даже после того, как агент под прикрытием объяснил, что, по крайней мере, часть наличных средств, вовлеченных в эти операции, представляла собой доходы от торговли людьми, в нарушение § 1956(a)(3) раздела 18 СЗ США
Кроме того, Руле, как утверждается, также занимался нелицензированным бизнесом по продаже марихуаны и обменивал свои продукты с марихуаной на криптокоррекцию, говорится в жалобе.
Согласно заявлению Прокуратуры США, в то время как все обвинения все еще расследуются, Руле может грозить до пяти лет тюремного заключения за управление нелицензированным бизнесом по передаче денег, до 20 лет за отмывание денежных средств и до 40 лет за его предполагаемую причастность к распространению марихуаны.
Загрузка...