Иск CFTC к Binance. Интересные моменты

  1. CZ переписывался со всеми топ менеджерами Binance и разными командами в компании через Signal, используя функциональность автоматического удаления. И обязал всех работников использовать Signal, если они будут обсуждать блокирование пользователей из США.
  2. Binance торговал на своей платформе через ~300 собственных аккаунтов (мультиакки детектед), которые прямо или косвенно принадлежат CZ. Также у CZ есть два собственных аккаунта, с помощью которых он торговал лично.
  3. В феврале 2019 года бывший директор Binance по соблюдению нормативных требований Лим в переписке с коллегой, получив информацию о транзакциях группировки «ХАМАС» на Binance, объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», поскольку «большие суммы представляют собой отмывание денег». Коллега Лима ответил: «едва ли можно купить АК47 за 600 баксов».
  4. BTC, ETH, LTC, USDT и BUSD и другие криптовалюты, упоминаемые в документе, являются «товарами».
  5. Binance делал официальные гайды как пользоваться VPN, чтобы обучить пользователей из США обходить блокировку, а также применял другие “креативные методы”, чтобы они продолжали пользоваться биржей после запрета. CZ закрывал на это глаза.
  6. В июне 2019 года CZ сказал: “28 стран, находятся под санкциями США, и чтобы работать с ними, необходимо представить все соответствующие документы на рассмотрение в регулирующие органы, это не очень подходит для структуры нашей компании”
  7. В январе 2019 CZ говорил, что не хочет вводить KYC для США на binance.com.
  8. Торговый лимит в 2 BTC для не верифицированных клиентов в 2019 позволял большому количеству пользователей из США торговать на Binance, пользуясь VPN.
  9. 9 октября 2020 года у CZ был разговор, в котором обсуждалось, что один крупный стратегический клиент (торговая компания, с головным офисом в Чикаго), входящий в топ-5 и обеспечивающий 12% от объема торгов, продолжал торговал на Binance.
  10. В октябре 2020 CZ попросил заменить в отчете Binance строку с 2,8 млн пользователями с “США” на “UNKWN”.

Вот этот отчет:

Всего русских аккаунтов на Binance 5,31% — 870K. Самый большой прирост русских аккаунтов произошел в октябре 2020.

11. Некоторые аналитики предполагают, что иск CFTC был подан без предварительного уведомления, как политический ход, чтобы показать SEC, что иск к Binance про commodities, и он в их юрисдикции.

Аналитик Adam Cochran в Твиттере предполагает, что

  • у Binance US нет будущего
  • Маркетмейкеры с американскими бенефициарами исчезнут с Binance
  • Платежные сервисы для Binance International в США или странах-партнерах будут закрыты навсегда
  • Технически Binance International нарушает правила, предлагая любые торговые услуги даже за пределами США
  • Binance Labs возможно ждет ликвидация
  • Binancе ждут миллиардные штрафы: возврат всех комиссий, зарплат, доходов, ликвидаций и т.д. для всех физических и юридических лиц, находящихся в США, начиная с 2017 года + гражданские штрафы
  • Команда Binance больше никогда не сможет легально владеть американскими ценными бумагами, и работать в американских компаниях
12345
Загрузка...