Голландские криптокомпании должны зарегистрироваться в ЦБ Нидерландов до 18 мая или немедленно прекратить свою деятельность

8 мая 2020

Голландские криптовалюты должны зарегистрироваться в центральном банке Нидерландов до 18 мая или немедленно прекратить операции, заявили в понедельник монетарные власти.

Голландские криптокомпании должны зарегистрироваться в ЦБ Нидерландов до 18 мая или немедленно прекратить свою деятельность

De Nederlandsche Bank (DNB) стремится к быстрому обеспечению выполнения усовершенствованных голландских законов о борьбе с отмыванием денег (AML), которые были приняты парламентом Нидерландов в прошлом месяце в соответствии с директивами и стандартами AML Европейского союза, установленными Целевой группой по финансовым мероприятиям.

Быстрое нормативное отклонение DNB – 21 апреля Голландская верхняя палата приняла свои «исправленные» четвертые законы о борьбе с отмыванием денег (AMLD4) – угрожает фирмам, которые конвертируют криптовалюту и фиатные или предлагают услуги криптовалюты с немедленными приказами о прекращении и отказе от прав, если они не регистрируйтесь в срок.

Крайний срок наступает, когда голландские криптофирмы подвергают жесткой критике закон, который они считают обременительным для отрасли в целом. В своих длительных дискуссиях о внедрении AMLD5 в ЕС фирмы говорят, что DNB и министерство финансов ограничивают деятельность небольших компаний, даже заставляя некоторых закрывать свои двери.

Не сразу было понятно, почему DNB и парламент ссылались на измененную «четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег» в своих соответствующих заявлениях и законах вместо более новой директивы AMLD5. Представитель DNB не сразу ответил на запрос.

«Фирмы, которые не регистрируются, должны прекратить свою деятельность 18 мая и подвергнуться штрафам и принудительным действиям», – пишет DNB в своем пресс-релизе.

В выпуске отмечалось, что проект заявки был достаточным для удовлетворения потребностей в регистрации на дату середины мая.

Призыв к действию, как представляется, формализует аналогичное уведомление о регистрации, направленное в сентябре 2019 года, спустя месяцы после того, как ЕС выпустил свою пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, но до того, как парламент Нидерландов согласился с ее вариантом. AMLD5 дал странам-членам ЕС срок до 10 января для реализации директивы.

Но парламент Нидерландов не усиливал свои законы о ПОД до 21 апреля. Предыдущий призыв центрального банка к регистрации, возможно, побудил DNB установить свое необычно жесткое двухнедельное уведомление сейчас.

Источник

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
Top