Европейский Союз предложит новое агентство для борьбы с отмыванием денег и новые правила прозрачности для переводов криптоактивов, как показали документы ЕС в среду, поскольку блок реагирует на призывы к более жестким действиям для борьбы с грязными деньгами.
Европа оказалась под давлением, чтобы усилить меры по борьбе с отмыванием денег после того, как несколько стран начали расследование Danske Bank подозрительных транзакций на сумму более 200 миллиардов евро, которые прошли через его крошечный эстонский филиал в период с 2007 по 2015 год.
Не имея каких-либо общеевропейских полномочий, чтобы остановить грязные деньги, Брюссель полагался на национальные регулирующие органы для обеспечения соблюдения своих правил, но они не всегда в полной мере сотрудничали.
«Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза», — говорится в документах, с которыми ознакомилось Рейтер.
Исполнительная комиссия ЕС предлагает создание нового Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет «центральным элементом» интегрированной системы надзора, в которую также войдут национальные органы, говорится в документах.
Посредством непосредственного надзора и принятия решений в отношении некоторых из наиболее рискованных организаций, имеющих обязательства в трансграничном финансовом секторе, Управление будет вносить непосредственный вклад в предотвращение случаев отмывания денег / финансирования терроризма в Союзе.
В то же время он будет координировать национальные надзорные органы и помогать им в повышении их эффективности в обеспечении соблюдения единого свода правил и обеспечении однородных и высококачественных надзорных стандартов, подходов и методологий оценки рисков.
В документах говорится, что правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут прямо обязательными для государств-членов, чтобы не дать преступникам использовать различия между национальными регулирующими органами.
Еще одно предложение будет вводить новые требования ЕС к поставщикам услуг в отношении криптоактивов по сбору и обеспечению доступа к данным об отправителях и получателях переводов в этих активах. Перевод таких виртуальных активов в настоящее время выходит за рамки правил ЕС в отношении финансовых услуг.
Свен Гигольд, член Партии зеленых Германии в Европейском парламенте, сказал:
«Европейская комиссия разработала решительный пакет мер по борьбе с отмыванием денег. Последнее слово по предлагаемым правилам останется за парламентом и странами ЕС. Благодаря единым стандартам и более централизованному надзору Комиссия ЕС вносит важные улучшения, чтобы обеспечить согласованные действия против финансовых преступлений.»
Отсутствие таких правил подвергает держателей криптоактивов рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов.
Загрузка...