Криптовалютный кредитор Nexo снял средства на сумму более 158 млн. долларов за последние 24 часа после того, как болгарские власти провели обыск в его офисе.

Крипто-кредитор Nexo снял средства на сумму более 158 миллионов долларов США за последние 24 часа после того, как власти Болгарии провели обыск в его офисах.

В четверг в 2 часа ночи по восточному времени на счету Nexo было 133 263 BTC (около $2,5 млрд), а в пятницу в то же время дня это число составило 124 939 BTC ($2,37 млрд), что отражает снятие 8 324 BTC ($158 млн), согласно данным проверки в режиме реального времени, предоставленным аудитором Nexo Арманино на его сайте.

Соучредитель Nexo Антони Тренчев сообщил The Block, что количество снятых средств составляет около 2% от общего объема активов фирмы под управлением.

«Nexo может подтвердить, что все системы работают, и все обрабатывается в режиме реального времени, как всегда», — сказал Тренчев. «Активность на порядки меньше, чем после выхода Celsius и после выхода FTX».

Было неясно, включают ли подтвержденные цифры только биткоин-активы клиентов Nexo или все их криптоактивы, конвертированные в биткоин. Тренчев не стал комментировать это, но сказал, что партнерство Nexo с Armanino продолжается, хотя последняя, как сообщается, объявила о выходе из криптовалютного пространства в прошлом месяце.
Рейд в Болгарии

Вывод средств Nexo произошел после того, как в четверг болгарские прокуроры начали расследование предполагаемой незаконной деятельности Nexo. «В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности крипто-кредитора Nexo», — сказала Сийка Милева, пресс-секретарь прокуратуры, согласно сообщению Reuters.

Комментируя рейд, Nexo заявила в четверг, что Болгария является «самой коррумпированной страной в ЕС». Они проводят расследования в области ПОД/ФТ и налогов в отношении болгарского подразделения группы, которое не работает с клиентами, а выполняет только бэк-офисные функции — начисление заработной платы, поддержка клиентов, соблюдение требований».

Ранее в пятницу Ларри Чермак, вице-президент The Block Research, проанализировал EVM-адреса Nexo из своей базы данных и обнаружил, что фирма имела $378 млн в общей сложности в 19 кошельках, из которых $264 млн были ее собственным токеном nexo.

«Всего $114 млн. в не-нексо холдингах на всех EVM-адресах вместе взятых. Нужно быть очень осторожным», — сказал Чермак.

Комментируя анализ, Тренчев сказал: «Это не исчерпывающий список EVM, не-EVM и биржевых счетов. Не имеет смысла держать большое количество активов в горячих кошельках на цепи, сидящих без дела». Пожалуйста, обратитесь к этой теме, чтобы узнать, как наша биржевая агрегация и ликвидация требуют, чтобы активы были на биржах».