Binance Korea интегрирует работающий в режиме реального времени мониторинг для борьбы с отмыванием денег

Binance Korea будет использовать решение по борьбе с отмыванием денег, разработанное Coinfirm, поскольку стране требуется высокий уровень соответствия нормативам для криптографии.

 

Партнерство, объявленное в понедельник, поможет корейскому отделению Binance соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег, вытекающие из правила о поездках Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Coinfirm предоставляет собой независимую от блокчейна платформу AML, предлагаемую различным учреждениям, занимающимся криптовалютами. Их предыдущими клиентами являются европейские банки, проекты блокчейнов, такие как XRP и RSK, хранители, такие как Xapo и правительство Гибралтара.

Binance уже интегрировала решение Coinfirm на своей основной платформе еще в октябре. Тем не менее основная платформа Binance, как правило, поддерживает минимальное бремя соблюдения требований, поскольку биржа предпочитает открывать различные филиалы в странах, где такой подход может не работать, таких как Соединенные Штаты.

Какие изменения в Корее?

Это первое использование решения Coinfirm по обеспечению соответствия нормативам на национальной платформе Binance, которое происходит менее чем через два месяца после запуска платформы.

Корея приняла строгий регуляторный подход к криптовалютам. Недавно обнародованный отчет предполагает, что финансовый наблюдатель страны обеспокоен отмыванием денег с помощью криптографии с 2017 года, что мотивировало его жесткую позицию в следующем году.

Страна также была одним из наиболее восторженных приверженцев руководящих принципов ФАТФ, что непосредственно привело к нескольким исключениям монет конфиденциальности на корейских биржах.

В марте страна представила законопроект, согласно которому криптобиржи приобретают разрешения на работу. Конкурент Binance, Bithumb, уже внедрил аналогичное решение для обеспечения соответствия требованиям закона.

Неясно, как будут ощущать интеграцию Coinfirm конечные пользователи биржи. Грант Блейсделл, соучредитель Coinfirm, сообщил, что пакет позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, который можно использовать в качестве основы для блокирования определенных средств, таких как средства от взломов. В заключение он добавил:

«В конце концов, команда соответствия Binance решает, какие действия они предпримут в отношении данных и полученных результатов».

Стоит отметить, что Binance Singapore ранее заморозил учетную запись пользователя для использования протокола конфиденциальности CoinJoin, прежде чем вносить депозит. Это было мотивировано строгими нормативными актами страны о борьбе с отмыванием денег, которые рассматривали CoinJoin как фактор риска.